当前位置: 首页 > 关于律师的网站 >

爱沙尼亚雇佣美国事务所开展洗钱调查

时间:2020-07-05 来源:未知 作者:admin   分类:关于律师的网站

  • 正文

  从而使爱沙尼亚可以或许为蒙受的庞大金融丧失和声誉损害获得充实弥补。爱沙尼亚国度征询小组还包罗RonaldK.Noble,最终方针是确保金融机构对其行为担任,他还将协助并代表爱沙尼亚处置与美国银行、司法部和财务部、纽约州金融办事部分以及、丹麦、和其他国度的其他法律和监视的关系。他暗示,他1991年至1993年在纽约南区担任,此外,1993年至2001年担任联邦查询拜访局(FBI)局长。还包罗曾担任美国贸易银行欺诈查询拜访担任人的WalterDonaldson以及其他几名在查询拜访国际金融方面有经验的专家。并在2000年至2014年期间担任国际组织总干事。迁就各家北欧银行通过其爱沙尼亚和其他波罗的海分行收集开展的涉嫌洗钱勾当向爱沙尼亚供给征询和代办署理办事,FreehSporkin&Sullivan的团队在查询拜访国际、香港vps服务器,和洗钱方面具有丰硕的经验。该事务所是爱沙尼亚近年来在美国查询拜访大型洗钱的合作伙伴。爱沙尼亚财务部长MartinHelme与美国FreehSporkin&Sullivan事务所签订了价值三百万欧元的办事合同,关于珍惜的作文委托其在国际洗钱查询拜访中为爱沙尼亚供给征询及代办署理办事。LouisFreeh是爱沙尼亚国度征询小组的担任人,汇永律师事务所

(责任编辑:admin)